W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie planuje zorganizować szkolenie dotyczące procedur do przeprowadzania których zobowiązane są poszczególne instytucje oraz jednostki przewidziane w ustawie.
Do instytucji obowiązanych ustawa zalicza m. in. :
· instytucje finansowe,
· banki krajowe, oddziały banków zagranicznych,
· firmy inwestycyjne,
· zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie,
· fundusze inwestycyjne,
· spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
· notariuszy, adwokatów, radców prawnych,
· podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
· podmioty prowadzące działalność kantorową,
· przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
· fundacje, stowarzyszenia,
· przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji.
Przypominamy, że w kwietniu minął termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a za samo nie dopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym grozi kara do 100 tys. zł.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem izby w celu ustalenia szczegółów.
Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie
Al. N.M.P. 24 lok.5
42-202 Częstochowa
www.riph.czest.pl
tel./fax (0-34) 366 – 09 – 67
tel. (0-34) 344 – 82 – 58
r